Konzernstruktur und Aktionariat

Die BB Biotech AG (die Gesellschaft) ist eine an der SIX Swiss Exchange, in Deutschland (Prime Standard) sowie am Segmento Star in Italien kotierte Aktiengesellschaft und hat ihren Sitz in Schaffhausen, Vordergasse 3. Ihre Geschäftstätigkeit besteht in der Beteiligung an Unternehmen der Biotechnologie. Diese hält sie indirekt durch die in ihrem Besitz stehenden Tochtergesellschaften:
BIOTECH FOCUS N.V. (Curaçao) 
BIOTECH INVEST N.V. (Curaçao)
BIOTECH TARGET N.V. (Curaçao)
BIOTECH GROWTH N.V. (Curaçao)

Dem Verwaltungsrat ist per 30. September 2011 folgender Aktionär bekannt, der mehr als 5% des Aktienkapitals hält: The Bank of New York Mellon Corporation, New York, USA.

Kapitalstruktur

Die Bedingungen und Modalitäten zum genehmigten und bedingten Kapital finden Sie hier: Facts & Figures. 

Verwaltungsrat

1. Mitglieder, erstmalige Wahl, Nationalität und Aktienbesitz

Per 30. September 2011:

• Prof. Dr. Thomas Szucs (2003), Präsident (2004), Schweiz, 1 650 Aktien (dito per 30. Juni 2011).

• Dr. Clive Meanwell (2004), Vizepräsident (2011) USA, keine Aktien (dito per 30. Juni 2011).

• Dr. Erich Hunziker (2011), Schweiz, keine Aktien (dito per 30. Juni 2011)

• Prof. Dr. David Baltimore (1993), USA, bis 21. März 2011

Die Verwaltungsräte haben keine exekutiven Funktionen, weder heute noch in den letzten drei Jahren. Es bestehen auch keine Geschäftsbeziehungen zwischen Mitgliedern des Verwaltungsrates und BB Biotech. Ausführliche Lebensläufe siehe Verwaltungsrat.

 

2. Weitere Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrats

Per 31. Dezember 2010:

Prof. Dr. Thomas D. Szucs ist Co-Chairman am European Center of Pharmaceutical Medicine sowie Verwaltungsratspräsident der Helsana AG und der Okairos AG. Dr. Clive Meanwell ist Verwaltungsratspräsident und CEO von The Medicines Company. Prof. Dr. David Baltimore ist Mitglied des Verwaltungsrats von Amgen.

 

3. Amtsdauer/Amtszeitbeschränkungen

Der Verwaltungsrat wird durch die General-versammlung mit einfachem Quorum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt. Es bestehen keine Amtszeitbeschränkungen.

 

4. Interne Organisation

Präsident, Vizepräsident und Mitglieder, keine Ausschüsse. Der Verwaltungsrat tagt in der Regel mindestens einmal monatlich über Video- bzw. Telefonkonferenz, darüber hinaus finden jährlich zwei Strategiewochen statt (Field Research). An diesen Sitzungen nehmen Vertreter des beauftragten Asset Manager teil. Siehe auch Investmentstrategie.

 

5. Directors' Dealings

BB Biotech publiziert in der Regel innerhalb von drei Börsentagen jeden Kauf/Verkauf von Aktien der BB Biotech AG, die von Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung sowie von Verwandten ersten Grades dieser Personen getätigt werden und den Betrag von EUR 5'000 überschreiten. Die Informationen sind 30 Tage lang hier abrufbar.

 

Asset Management

Als reine Beteiligungsgesellschaft verfügt die
BB Biotech AG über keine eigene Geschäfts-leitung. Fundamentalanalyse, Portfolio-Management, Marketing und Administration werden im Mandatsverhältnis von der Bellevue Asset Management Gruppe wahrgenommen. Die Bellevue Asset Management Gruppe wird dafür über die Managementfee entschädigt.
Der Mandatsvertrag ist unbefristet und gegenseitig unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten kündbar. Ausführliche Informationen zum Mandat siehe Emissionsprospekt sowie zum Management siehe Management-Team.

 

 

Entschädigung

Das Entschädigungsmodell wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Seit dem 1. Januar 2012 kommt eine Pauschalgebühr (sog. «All-in-Fee Modell») im Umfang von 1.2% p.a. ohne zusätzliche fixe oder erfolgsabhängige Komponenten an die Vermögensverwalterin zur Anwendung. Die Gebühr gilt bis zu einer durchschnittlichen jährlichen Marktkapitalisierung von CHF 1 Mrd. Für das Marktvolumen, welches diese Limite übersteigt, entfällt die Pauschalgebühr. Die Entschädigung an den Verwaltungsrat wird im selben absoluten Rahmen wie bisher erfolgen.

Ausschüttungspolitik

Für die Geschäftsjahre 2003 bis und mit 2010 wurde eine an den Discount des Aktienkurses zum Inneren Wert gebundene Dividende ausbezahlt. Der Verwaltungsrat hat entschieden, zukünftig keine Dividende mehr auszuschütten.