Struttura del Gruppo e azionariato

BB Biotech AG (la Società) è una società per azioni quotata sia alla Borsa Valori Svizzera, in Germania (Prime Standard) e al Segmento Star in Italia ed ha la sua sede legale a Sciaffusa, Vordergasse 3. La sua attività principale consiste nell’investire in società operanti nel settore della biotecnologia. I titoli sono detenuti attraverso le sue società partecipate, interamente controllate:
BIOTECH FOCUS N.V. (Curaçao) 
BIOTECH INVEST N.V. (Curaçao)
BIOTECH TARGET N.V. (Curaçao)
BIOTECH GROWTH N.V. (Curaçao)

Al 30 settembre 2011 il C onsiglio di A mministrazione conferma che il seguente azionista detiene più del 5% del capital azionario: The Bank of New York Mellon Corporation, New York, USA. (30 giugno 2011: nessuno).

 

Struttura del capitale

Le condizioni e le modalità relative al capitale autorizzato si trovano sul nostro sito: 
Facts & Figures

Consiglio di Amministrazione

1. Membri, prima nomina, nazionalità e possesso di azioni

Al 30 settembre 2011:

• Prof. Dr. med. Thomas D. Szucs (2003), Presidente (2004), Svizzera, 1 650 azioni (dito al 30 giugno 2011).

• Dr. Clive Meanwell (2004), Vicepresidente (2011) USA, nessuna azione (dito al 30 giugno 2011).

• Dr. Erich Hunziker (2011), Svizzera, nessuna azioni (dito al 30 giugno 2011).

• Prof. Dr. David Baltimore (1993), USA,  fino al 21 marzo 2011.

I membri del Consiglio di Amministrazione non rivestono attualmente funzioni esecutive, né ne hanno avute negli ultimi tre anni. Tra i membri del Consiglio di Amministrazione e
BB Biotech non sussistono relazioni d’affari di alcuna natura.
Per le note biografiche complete si rimanda al nostro sito Consiglio di Amministrazione

 

2. Altri mandati dei membri del Consiglio di Amministrazione

Al 31 dicembre 2010:

Il Prof. Dr. Thomas Szucs è Co-Chairman dell’European Center of Pharmaceutical Medicine nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Helsana AG e Okairos AG. Il Dr. Clive Meanwell è Presidente e CEO di The Medicines Company. Il Prof. Dr. Baltimore è membro del Consiglio di Amministrazione di Amgen.

 

3. Durata delle cariche/limitazioni alla durata del mandato

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato ogni volta per la durata di un anno. Non sussiste alcuna limitazione alla durata del mandato.

 

4. Organizzazione interna

Presidente, Vicepresidente e membri, nessun comitato. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce solitamente con cadenza almeno mensile attraverso video- o teleconferenza; inoltre, ogni anno hanno luogo due settimane dedicate alla strategia (Field Research), nell’ambito delle quali sono presenti anche i rappresentati degli Asset Manager incaricati. Si veda anche strategia d’investimento.

 

5. Directors' Dealings

BB Biotech pubblica di norma entro tre giorni borsistici ogni operazione di acquisto/vendita di azioni di BB Biotech AG per un controvalore superiore a EUR 5 000 effettuata da parte di membri del Consiglio di Amministrazione e del Management Team, nonché da parenti di primo grado di queste persone. Tali informazioni sono consultabili per una durata di 30 giorni sul nostro sito Directors Dealings.

Asset Management

In quanto pura società di partecipazioni,
BB Biotech AG non dispone di un proprio management. Le attività di analisi dei fondamentali, la gestione del portafoglio, il marketing e l’amministrazione vengono svolte su base di mandato dal Gruppo Bellevue Asset Management, che viene remunerato con una management fee. Il contratto di mandato è a tempo indeterminato e può essere risolto da entrambe le parti con un termine di preavviso di dodici mesi. Informazioni dettagliate relative a tale mandato sono disponibili sul nostro sito prospetto di emissione e sul sito 
membri del management.

Compenso

Il modello di remunerazione è definito dal Consiglio di Amministrazione. A partire dal 1° gennaio 2012 viene applicata una remunerazione forfettaria pari all’1.2% (c.d. „modello all-in fee“), senza costi fissi supplementari o componenti legate alla performance a favore del gestore patrimoniale. La commissione forfettaria è applicata ad una capitalizzazione di mercato media annua fino a CHF 1 miliardo. Per il valore che supera tale limite non viene applicata nessuna remunerazione.  Il  Consiglio di Amministrazione sarà ricompensato negli stessi termini assoluti come in passato.

Politica dei dividendi

Dall’ anno commerciale 2003 fino al 2010 BB Biotech ha pagato un dividendo correlato al livello di sconto del corso dell’azione rispetto al valore intrinseco. I l Consiglio di Amministrazione ha deciso nel mese di marzo 2011 di non distribuire più dividendi in futuro.