Struttura del Gruppo e azionariato

BB BIOTECH AG (la Società) è una società per azioni quotata sia alla Borsa Valori Svizzera, in Germania (Prime Standard) e al Segmento Star in Italia ed ha la sua sede legale a Sciaffusa, Vordergasse 3. La sua attività principale consiste nell’investire in società operanti nel settore della biotecnologia. I titoli sono detenuti attraverso le sue società partecipate, interamente controllate:
BIOTECH FOCUS N.V. (Curaçao) 
BIOTECH INVEST N.V. (Curaçao)
BIOTECH TARGET N.V. (Curaçao)
BIOTECH GROWTH N.V. (Curaçao)

Al 31 giugno 2010 il Gruppo non aveva impegni o altri tipi di operazioni fuori bilancio (31 marzo 2010: nessuno).

 

Struttura del capitale

Le condizioni e le modalità relative al capitale autorizzato si trovano sul nostro sito: 
Facts & Figures

Consiglio di Amministrazione

1. Membri, prima nomina, nazionalità e possesso di azioni

Al 30 giugno 2010:

• Prof. Dr. med. Thomas D. Szucs (2003), Presidente (2004), Svizzera, 1 650 azioni (dito al 31 marzo 2010).

• Prof. Dr. David Baltimore (1993), Vicepresidente (2004), USA, nessuna azione (dito al 31 marzo 2010).

• Dr. Clive Meanwell (2004), USA, nessuna azione (nessuna azioni al 31 marzo 2010).

I membri del Consiglio di Amministrazione non rivestono attualmente funzioni esecutive, né ne hanno avute negli ultimi tre anni. Tra i membri del Consiglio di Amministrazione e
BB BIOTECH non sussistono relazioni d’affari di alcuna natura.
Per le note biografiche complete si rimanda al nostro sito Consiglio di Amministrazione

 

2. Altri mandati dei membri del Consiglio di Amministrazione

Il Prof. Dr. Thomas Szucs è Co-Chairman dell’European Center of Pharmaceutical Medicine nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di BioXell è Okairos. Il Dr. Clive Meanwell è Presidente e CEO di The Medicines Company nonché membro del Consiglio di Amministrazione di Endo Pharmaceuticals. Il Prof. Dr. Baltimore è membro del Consiglio di Amministrazione di Amgen.

 

3. Durata delle cariche/limitazioni alla durata del mandato

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato ogni volta per la durata di un anno. Non sussiste alcuna limitazione alla durata del mandato.

 

4. Organizzazione interna

Presidente, Vicepresidente e membri, nessun comitato. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce solitamente con cadenza almeno mensile attraverso video- o teleconferenza; inoltre, ogni anno hanno luogo due settimane dedicate alla strategia (Field Research), nell’ambito delle quali sono presenti anche i rappresentati degli Asset Manager incaricati. Si veda anche strategia d’investimento.

 

5. Directors' Dealings

BB BIOTECH pubblica di norma entro tre giorni borsistici ogni operazione di acquisto/vendita di azioni di BB BIOTECH AG per un controvalore superiore a EUR 5 000 effettuata da parte di membri del Consiglio di Amministrazione e del Management Team, nonché da parenti di primo grado di queste persone. Tali informazioni sono consultabili per una durata di 30 giorni sul nostro sito Directors Dealings.

Asset Management

In quanto pura società di partecipazioni,
BB BIOTECH AG non dispone di un proprio management. Le attività di analisi dei fondamentali, la gestione del portafoglio, il marketing e l’amministrazione vengono svolte su base di mandato dal Gruppo Bellevue Asset Management, che viene remunerato con una management fee. Il contratto di mandato è a tempo indeterminato e può essere risolto da entrambe le parti con un termine di preavviso di dodici mesi. Informazioni dettagliate relative a tale mandato sono disponibili sul nostro sito prospetto di emissione e sul sito 
membri del management.

Compenso

ll modello di compenso viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, ma è invariato dalla data di fondazione della Società.

Remunerazione base

Ammonta annualmente allo 0.4% della capitalizzazione di borsa e viene calcolata pro rata temporis al termine di ciascun trimestre in base al relativo prezzo di chiusura delle azioni scambiate alla Borsa Svizzera.

Remunerazione legata ai risultati

Il compenso legato ai risultati ottenuti ammonta per trimestre allo 0.19% del valore di mercato registrato alla fine del periodo precedente per un aumento del prezzo delle azioni tra il 5 ed il 10% annuo, con una maggiorazione dello 0.25% per un aumento tra il 10 ed il 15% annuo e con un’ulteriore maggiorazione dello 0.31% per un aumento tra il 15 ed il 20% annuo. La soglia, ovvero il prezzo di base utilizzato per la determinazione della remunerazione legata al rendimento, raggiunge dopo ogni trimestre il valore al quale viene pagata la parte di remunerazione correlata alla performance dell’ultimo periodo precedente, con un livello minimo del 5% annuo e massimo del 20% annuo. I valori soglia vengono calcolati separatamente per ogni gruppo di capitale (ad esempio gli aumenti di capitale in date e a prezzi differenti) a partire dalla data della loro quotazione.

In relazione alla performance minima/massima ed essendo il calcolo effettuato in base al periodo di vita, può accadere che il valore di mercato applicabile alla fine di un trimestre debole sia superiore al valore base per la remunerazione legata ai risultati. Un periodo con un andamento delle quotazioni migliore della media non incide viceversa sulla remunerazione legata ai risultati, in assenza di un superamento del valore soglia.

Politica dei dividendi

Dal 2004, si paga un dividendo correlato al livello di sconto del corso dell’azione rispetto al valore intrinseco. In particolare, è applicato il seguente modello:
Qualora lo sconto risulti compreso tra

5 – <10%: 1% del valore intrinseco a fine anno

>10 – <15%: 2% del valore intrinseco
a fine anno

>15 – < 20%: 3% del valore intrinseco
a fine anno

> 20%: 4% del valore intrinseco a fine anno

Lo sconto determinante per la definizione del tasso di dividendo è calcolato in base allo sconto medio delle quotazioni giornaliere di chiusura dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento. I dividendi sono pagati in contanti.